Ratu crypto buronan FBI melarikan diri dengan uang tunai hampir Rp 60 triliun, berkat laporan polisi yang bocor.

Peretasan, COMPASS.com – Ruja Ignatova Lebih dikenal sebagai “Pelarian”. Ratu KriptoDia diyakini telah menerima informasi polisi terkait penyelidikan penggelapan hampir Rp 60 triliun sebelum akhirnya melarikan diri.

Wanita kelahiran Bulgaria berusia 42 tahun ini adalah buronan yang dituduh menjalankan penipuan cryptocurrency bernama OneCoin.

Dia melihat dokumen-dokumen itu BBC Rekaman polisi Eropa menunjukkan Europol tahu buronan FBI yang paling dicari berusaha menangkapnya berbulan-bulan sebelum dia menghilang.

Baca selengkapnya: Menerima Rp 161,6 miliar dalam transfer yang salah dari perusahaan crypto, pasangan membeli 4 rumah sekaligus

Kebocoran dokumen polisi terungkap melalui podcast BBC, Cryptocoin yang hilangFrank Schneider, mantan mata-mata dan penasihat terpercaya Ignatova.

Schneider membantah menerima dokumen tersebut, yang mengatakan bahwa dia menerima stik memori USB dari Ignatova.

Dia mengatakan metadata yang dalam mengajukan Ini menunjukkan bahwa Ignatova mendapatkan informasi itu melalui kontaknya sendiri di Bulgaria.

Schneider sekarang menghadapi ekstradisi ke Amerika Serikat atas dugaan perannya dalam penipuan OneCoin.

Europol mengatakan sedang menyelidiki kasus tersebut.

Ignatova menghilang pada 25 Oktober 2017 ketika otoritas AS menandatangani surat perintah penangkapan dan penyelidik mulai menyelidiki cryptocurrency OneCoin miliknya.

Pada Juni 2022, dia berada di daftar 10 Orang Paling Dicari FBI.

FBI melalui BBC Indonesia Agen FBI percaya kepergian Ignatova dikelilingi oleh penjaga bersenjata atau geng.

‘Operasi Satelit’

Berkas polisi berisi presentasi yang dibuat pada pertemuan Europol di Den Haag pada 15 Maret 2017 yang disebut “Operasi Satelit”.

Menurut dokumen itu, pertemuan tersebut dihadiri oleh pejabat dari FBI, Departemen Kehakiman AS dan Kejaksaan Distrik New York, serta pejabat dari Inggris, Jerman dan Belanda. Dubai dan Bulgaria juga berpartisipasi dalam pertemuan tersebut.

Dokumen tersebut mencakup rincian “informan sangat rahasia” otoritas AS, rekening bank OneCoin yang menerima dana investor dan upaya yang gagal oleh polisi Kota London, Inggris untuk menyelidiki Ignatova.

Baca selengkapnya: Do Kwon, pelopor mata uang kripto Terra, sedang diburu oleh Korea Selatan setelah nilainya anjlok.

FBI belum mengomentari dokumen Europol, tetapi Agen Khusus Paul Roberts mengatakan dalam podcast BBC“Ada penyelidikan global terhadap Ignatova dan OneCoin secara umum, yang dia sadari karena tindakan penegakan hukum di negara lain.”

Di pengadilan, Kantor Kejaksaan AS menuduh pada 2019 bahwa Schneider membocorkan informasi rahasia polisi kepadanya, meskipun belum jelas apakah tuduhan itu terkait secara spesifik. mengajukan Itu bocor dan dilihat oleh tim podcast.

BBC Indonesia Schneider diwawancarai oleh wartawan BBC Jamie Bartlett.

Dia membantah menerima dokumen, mengatakan, “Ketika pihak Bulgaria berpartisipasi dalam pertemuan Europol, hanya butuh beberapa jam untuk mendapatkan gambaran lengkap dan risalah pertemuan.

“Saya hanya dapat menyimpulkan bahwa itu berasal dari lingkaran Ignatova dan koneksi yang dia miliki melalui berbagai pengaruh pribadinya.”

Dokumen tersebut menunjukkan kehadiran Kementerian Dalam Negeri Bulgaria pada pertemuan Europol pada Maret 2017.

BBC Ia bertanya kepada Kementerian Dalam Negeri Bulgaria apakah karyawannya bertanggung jawab atas dokumen yang bocor, tetapi tidak ada tanggapan.

Tak satu pun dari lembaga penegak hukum yang ada dapat mengkonfirmasi bagaimana informasi itu bocor.

Europol melaporkan BBC Mereka sedang menyelidiki masalah ini, dan berkata, “Situasi multi-partai yang kompleks ini membuat sulit untuk menilai di mana dan bagaimana ini terjadi.”

Departemen Kehakiman AS, Jaksa Distrik New York dan Polisi Dubai menolak berkomentar.

Baca selengkapnya: Otoritas AS menuntut catatan keuangan internal, menyelidiki pencucian kripto

Dengarkan podcast Missing CryptoQueen di BBC Sounds – Pencarian Dr. Ruja Ignatova terus berlanjut, dengan bocoran informasi polisi episode terbaru pada 19 Oktober.

Dapatkan pembaruan berita khusus Dan berita penting Setiap hari dari Kompas.com. Gabung grup Telegram “Kompas.com News Update”, caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, lalu bergabung. Pertama, Anda perlu menginstal aplikasi Telegram di ponsel Anda.